اگر چه از نظر تئوری توصیه‌های FATF جز قوانین نرم و غیر الزام آور هستند، اما در عمل قضیه متفاوت است و تا حدی برای کشور‌ها به‌طور غیر رسمی توصیه‌ها جنبه الزام آور پیدا کرده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸۸ مطلب
اگر چه از نظر تئوری توصیه‌های FATF جز قوانین نرم و غیر الزام آور هستند، اما در عمل قضیه متفاوت است و تا حدی برای کشور‌ها به‌طور غیر رسمی توصیه‌ها جنبه الزام آور پیدا کرده است.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته است: از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک ضرورت است. سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: پذیرش توصیه‌های FATF برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز، مقابله با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأثیرات مثبت دارد.
لعیا جنیدی گفت: دغدغه اصلی مجمع محترم این بود که در شرایط تحریم اطلاعات فعالیت‌های ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود. به همین منظور آقای رئیس جمهوری تحفظی در ارتباط با کنوانسیون‌های باقی مانده را که می‌تواند به صورت اعلامیه تفسیری از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود پیشنهاد کردند.
جنیدی گفت: من امید به تصویب این لوایح توسط مجمع تشخیص نظام دارم اما هیچ قضاوتی نخواهم کرد و اگر مبانی ما کارشناسی باشد می‌توان به نتیجه و راهکار مشترک رسید.
آذر سال گذشته بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF پس از یک سال مسکوت‌ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت خبر داد و دولت امیدوار شد تا با تصویب آن برخی از گره‌های اقتصادی را باز کند.
شنیده‌ها ابتدا حاکی از برگزاری جلسه مجمع در ۱۸ فروردین و بررسی لوایح FATF در این جلسه بود. شنیده‌هایی که مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفت‌وگوی خود به تکذیب آن پرداخت و اظهار کرد: «در سال جدید هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است.»
محمد صدر گفت: جمهوری یعنی حکومتی که در شکل گیری آن جمهور یا مردم نقش دارند حکومت با رأی مردم تشکیل شد بنابراین باید پاسخگو باشد این مسئله که ما فکر کنیم که حالا مسئولیتی کسب کردیم و هرکاری دلمان بخواهد انجام بدهیم و به هیچ کدام از مسائل پاسخگو نباشیم در ماهیت جمهوری معنا پیدا نمی‌کند.
فلاحت پیشه گفت: کسانی که امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند باید بدانند کشور نیازمند رای مصلحتی است، برگرداندن مجدد لایحه به مجلس دور باطل خواهد بود چرا که در نهایت کشور ۸۵ میلیونی ما با FAFT همکاری خواهد کرد.
عباس عبدی در واکنش به اظهارات سید احمد خاتمی در توئیتی نوشت: هدف از مخالفت با FATF پنهان کردن دخل و خرج است. همه دعوا‌ها سر همین نکته است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: معطل ماندن این دو لایحه که در مجلس به تصویب رسیده و مدت طولانی است که در مجمع تشخیص مانده، به مصلحت روابط بانکی ایران و دنیا نیست.
