در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸۷ مطلب
با این حال پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اگرچه جنبه‌های اقتصادی دارد اما بیش از آن، امری سیاسی است که در داخل و خارج از کشور، مخالفان سرسختی دارد که ممکن است باعث از دست دادن فرصتی شود که بعد از ۶ سال فراهم شده است. در حال حاضر کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.
«مهم‌ترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است.»
محمدجواد ظریف گفت: «صحبت‌های من در جریان اِف‌اِی‌تی‌اِف را به شکلی تقطیع کردند که طوری جلوه دهد انگار من گفته‌ام سردار سلیمانی باید توبه کند! نوار کامل صحبت من در حیاط هیئت دولت موجود است، اما دوستان به جای درک این واقعیت ماجرا را به صورت کلی وارونه جلوه دادند.»
گزارش گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که تروریست‌ها «توانایی مداومی برای سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی برای پشتیبانی از فعالیت‌های خود و انجام حملات» دارند که یک نگرانی جدی جهانی محسوب می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: «برخی در مورد FATF آنچنان انقلابی می‌شوند، که آدم فکر می‌کند یکسره قبل و بعد از انقلاب برای کشور کار مهمی کرده‌اند. آنان حتی یک سیلی برای انقلاب نخورده‌اند!»
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع‌سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند.
کشورهای عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.
وزیر اقتصاد دولت اول تدبیر و امید، گفت: به هرحال هدف اول من از پیاده کردن برنامه جامع مبارزه با پولشویی همین بحث مبارزه با فساد در ایران بود ولی یک هدف دوم هم داشتیم و آن این بود که از لیست سیاه FATF کشور را خارج کنیم.
فرمانده اقتصادی پزشکیان، گفت: وقتی ایران در لیست اف‌ای‌تی‌اف قرار می‌گیرد تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و ما حتی درآمدهای نفتی‌مان هم دیگر نمی‌توانیم به کشور منتقل بکنیم؛ نمی‌توانیم سرمایه‌های ایرانی‌ها را از خارج به داخل بیاوریم و تمام تعاملات ما حذف می‌شود.
