این پرونده در مجموع ۱۰ متهم دارد که «م. الف» و «و. الف» که رابطه پدر و پسری با هم دارند، دو متهم اصلی آن به شمار میروند و اتهاماتشان مشارکت در کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتی و خصوصی جمعاً به مبلغ حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.
