ترنج
-

در مورد

پولشویی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۲۷ مطلب

  • طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.

  • دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با رد برخی ادعاها، تأکید کرد که استمرار حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی (FATF) نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه ابزاری برای تشدید فشار آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود.

  • هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.

  • دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی و توقیف ۶۰ پلاک با استفاده از قانون پولشویی خبرداد.

  • پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را صادر نکرد. بیش از یک دهه است که این موضوع در ایران مطرح بوده و به نتیجه نرسیده.

  • پولشویی ارز دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی مانند ناشناس بودن تراکنش‌ها و نبود نظارت متمرکز، به یکی از چالش‌های بزرگ برای نظام مالی جهانی تبدیل شده و دولت‌ها و نهادهای نظارتی را در تلاش برای کنترل و جلوگیری از آن قرار داده است

  • انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.

  • جعفرزاده ایمن آبادی گفت: همین روسیه و آقای پوتین اخیرا گفت بانک‌های من به حرف من گوش نمی‌دهند و می‌ترسند که با شما کار کنند. چرا ما سایه سنگین تحریم را با این شرایط سخت از روی سر مردم بر نمی‌داریم؟ چرا لجبازی می‌کنیم؟ من به شما به عنوان یک آدم مطلع می‌گویم ما می‌توانیم به FATF مطابق ماده ۲ آن و مانند ۲۷ کشور دنیا به صورت مشروط بپیوندیم و نام ایران را با ۵ هزار سال سابقه تاریخی در کنار کشور میانمار قرار ندهیم. من قصد توهین به آنان را ندارم، اما اجازه ندهیم اسم ایران در کنار کره شمالی باشد.

  • یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: برخی مخالفت‌ها با پرونده FATF برآمده از منافع کانون‌های است که از قبل بسته بودن خط اعتباری و مسدود بودن ارتباطات کشور با نظام بانکی بین المللی سود‌های هنگفتی می‌برند.