مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲۷ مطلب
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
«کارت‌های اجاره‌ای» سال‌هاست که در معاملات اقتصادی وجود دارد و با وجود هشدار‌های متعدد مسئولان بانکی و مالیاتی، همچنان عده‌ای به‌خاطر دریافت مبلغی به‌صورت ماهانه یا هفتگی، حاضر به اجاره کارت‌های بانکی خود می‌شوند.
طبق اطلاعیه بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک، عزل شدند.
رییس اف‌‍ای‌تی‌اف، گفت: قرار گرفتن در فهرست خاکستری یک اقدام تنبیهی نیست و بخشی از روند کمک به کشور‌ها برای توسعه برنامه‌های اقدام برای بهبود است.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: نپیوستن به FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل می‌کند؛ ما هم برای اینکه FATF را دور بزنیم مدام داریم از شرکت‌های واسط استفاده می‌کنیم که اینها هزینه‌شان برای نقل و انتقال پول کشور را افزایش میدهد.
کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.
حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.
یک مجری صدا و سیما، گفت: تخلفات ده‌ها هزار میلیاردی برخی بانک‌ها با مسامحه تحمل می‌شود، اما برخی مصاف را کشف می‌کنند.
آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما این که چطور قرار است این شعار محقق شود، مهم است. تا زمانی که با نظام مالی بین المللی ارتباط برقرار نکنیم، یاد نمیگیریم که چگونه باید جرائم را کشف کنیم.