ترنج
-

در مورد

پولشویی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۲۷ مطلب

  • حجم زیادی از سود قاچاق سوخت، صرف پولشویی به اشکال مختلف می‌شود. «حمیدرضا صالحی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز دو هفته پیش گفته بود: «روزانه هفت میلیون لیتر گازوئیل از مرز‌ها قاچاق و خارج می‌شود و پولشویی‌هایی نیز اتفاق میفتد.»

  • آقای ظریف در ابتدای صحبت‌های خود هم در پشت تریبون اعلام کرد که، چون ساعت ۳ باید در جلسه شورا حضور پیدا کند مجبور است که سریع پاسخ دهد به همین دلیل ایشان بعد از پایان پاسخ به سوال آقای ابطحی ساعت ۲:۵۰ جلسه مجلس را ترک کرده تا ظرف ۱۰ دقیقه باقیمانده بتواند خود را به جلسه شورا برساند

  • وزیر امور خارجه تصریح کرد: دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبراست، آنچه بنده عرض کردم، در جهت حرف‌هایی است که در خارج از کشور در حمایت از جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و آن این است که منافعی که باعث می‌شود با این حرکت‌ها مخالفت باشد، منافع دارنده پول است و مواردی هست که هزار ــ هزار میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود و امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

  • نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.

  • اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.

  • یکی از خودروهایی که ضبط شده و امروز به حراج گذاشته می‌شود یک لامبورگینی وننو رودستر است که تنها 9 دستگاه از این مدل در جهان تولید شده است و انتظار می‌رود حداقل 5.2 میلیون دلار قیمت گذاری شده و به فروش برسد.

  • موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.

  • بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

  • تاکنون نامی از نهادهای خارجی که پول به شرکت کوشنر منتقل کرده اند، منتشر نشده است اما دو منبع آگاه به گاردین گفته اند که سهم عمده ای از این سرمایه گذاری های توسط عربستان سعودی صورت گرفته است.