در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳۲ مطلب
مسعود پزشکیان نماینده مجلس، خبر غیبت ١١هزار سپرده‌گذار موسسه ثامن را داده و گفته: «از ٢٥هزار و ٩٠٠ نفر سپرده‌گذار موسسات مالی که بیش از ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشته‌اند، ١٥هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از تعداد ١٥هزار نفر پرونده‌ها حدود ٨هزار ارایه شده و ٧هزار نفر سپرده خود را دریافت کرده‌اند. یک نکته قابل تأمل و تعجب‌برانگیز این است که ١١هزار سپرده‌گذار اصلا مراجعه‌ای به بانک‌های عامل نداشته‌اند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارایه نکرده‌اند.»
عناوین اتهامی این فرد در پرونده جدید تشکیل‌شده که زیاد هم ارتباطی به بدهی بانکی ندارد؛ «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است.
این انقلابی نمایی ها دقیقا بازی در زمین بیگانگان است. رفتار دلواپسان تنها نتیجه اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و بانکها و شرکتهای بین المللی با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری می کنند.
عضو هیات مدیره یک بانک خصوصی افزود: یک دلیل مشخص برای عدم شناسایی ارزهای مجازی به عنوان پول مغایرت رواج استفاده از آنها در جامعه جهانی با قانون پولشویی است.
مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جرئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
تا اينجا كه كليات دو لايحه از اين سه لايحه به تصويب رسيده و در ادامه نيز وارد بررسي و تصويب جزييات لايحه مربوط به پولشويي شديم. لايحه پيوستن به كنوانسيون پالرمو هم كه قبلا در مجلس تصويب شده بود و هم‌اكنون در انتظار تاييد نهايي در شوراي نگهبان است.
همچنان که اطلاعات بانکی همه کشور‌ها از جمله اطلاعات آمریکا در اختیار ایران قرار می‌گیرد، اطلاعات بانکی ما نیز برای دیگر کشور‌ها شفاف خواهد بود. اطلاعات بانکی، مسائل اسرارآمیزی در جهان نیستند. امروزه اطلاعات همه بانک‌های آمریکایی روی سایت قرار دارد. امروز بر خلاف صد سال پیش، کشور‌ها بر اساس شفافیت و ارتباطات عمل می‌کنند. شفاف کردن اطلاعات به معنای اعتماد کردن است. در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی می‌توانند به بانک‌های بین المللی متصل شوند؛ یعنی اگر یک مشتری در آمریکا یا اروپا بخواهد پولی را در…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، 18 اردیبهشت) پارلمان بررسی جزئیات لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را فعلا متوقف کردند.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
