ترنج
-

در مورد

پولشویی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۲۷ مطلب

  • رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.

  • رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ ۱۱ نفره در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

  • «پولشویی ممکن است فرار مالیاتی در کشور را گسترش دهد و موجب توسعه رشوه خواری در کشور شود؛ چون کسانی که قصد پولشویی دارند، افرادی را شناسایی می کنند تا اقدام غیرقانونی آنها را انجام دهد؛ لذا انحرافات اجتماعی در جامعه افزایش می یابد.»

  • در شرایطی که جام جهانی از فردا در برزیل شروع می شود و تیم های حاضر در این جام خود را برای رقابت اماده می کنند خبر می رسد که ستاره تیم ملی آرژانتین متهم به پولشویی است.

  • «بنده موافق دسترسی دولت به حساب های بانکی و مالی مردم هستم؛ چرا که دولت برای برنامه ریزی جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمند اطلاعات است و این اطلاعات را می تواند به هر نحو بدست بیاورد.»

  • دادگاه جزیره مایورکای اسپانیا اعلام کرد، دختر کوچک خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا به دادگاه احضار شده تا در قبال اتهامات جرایم مالیاتی و پولشویی پاسخگو باشد.

  • دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.

  • سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

  • دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.

  • با توجه به تعداد روزهاي كاري سال 1390 (حدود 290 روز) در هر روز كاري به طور متوسط 21950 فقره چك برگشتي در كشور ثبت و ضبط شده كه اين آمار به صورت مبلغي حدودا بيش از 123 ميليارد تومان براي هر روز كاري بوده است.