این شرکت‌ها فاقد مکان خاصی بوده و یا آدرس‌های اعلامی برای تبلیغات خود در شبکه‌های اجتماعی کاملا واهی بوده و صحت ندارند و از طرفی هیچگونه مجوزی از سوی سازمان‌های دولتی برای آنها صادر نمی‌شود.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان در خصوص ترفند "پانزی" کلاهبرداران به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ یداله حسن پور در رابطه با این نحوه کلاهبرداری اظهار کرد: در ترفند"پانزی"، افرادی با هویت نامعلوم و یا اسامی مستعار تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و یا تبلیغات چهره به چهره با دادن قول سود‌های نجومی و تضمینی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و به خصوص افراد ناآگاه و ساده لوح می‌کنند و فعالیت اینگونه شرکت‌ها به هیج وجه شفاف نبوده و هیچ گونه توضیحی نیز به سرمایه گذاران خود (افراد جذب شده) نمی‌دهند.
وی افزود: این شرکت‌ها فاقد مکان خاصی بوده و یا آدرس‌های اعلامی برای تبلیغات خود در شبکه‌های اجتماعی کاملا واهی بوده و صحت ندارند و از طرفی هیچگونه مجوزی از سوی سازمان‌های دولتی برای آنها صادر نمی‌شود.
رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: این شرکت‌ها هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری نداشته و سود‌های پرداختی به سرمایه گذاران قدیمی را از طریق دریافت پول از سرمایه گزاران مغفول جدید جذب می‌کنند و عمر فعالیت آنها تا زمانی است که افراد نا آگاه سرمایه گذار به اندازه کافی وجود داشته باشند و از میزان کلاهبرداری و پول بدست آورده راضی باشند.
این مقام انتظامی بیان کرد: فعالیت این گروه‌های به اصطلاح فعال اقتصادی، ولی در واقع کلاهبردار و شیاد شامل چهار مرحله‌ی تبلیغات فریبنده به هر نحو ممکن در فضای واقعی یا مجازی، کسب و جذب سرمایه افراد سرمایه گذار نا آگاه و ساده لوح، پرداخت سود از پول اعضاء جدید به منظور جلب اعتماد و جذب سرمایه گذار جدید به سرمایه گزاران قدیمی و در نهایت کلاهبرداری و فرار است.
سرهنگ حسن پور گفت: چند نشانه از فعالیت این گونه کلاهبرداران که به طرح "پانزی" معروف است، را می‌توان، پرداخت سود‌های نجومی و تضمین شده، معلوم نبودن هویت گردانندگان، شفاف نبون فعالیت ها، نبود اطلاعات تماس یا آدرس دفاتر محل فعالیت، روش‌های عجیب دریافت پول و نداشتن مجوز‌های قانونی دانست.
وی در پایان از شهروندان خواست: قبل از فعالیت در هر حوزه‌ای، خصوصا در فضای مجازی، نسبت به مطالعه و افزایش دانش و آگاهی خود در خصوص موضوع مربوطه اقدام کنید و تنها به ظاهر مطالب پیرامون مجوز‌ها و نظارت مراکز معتبر برای کسب و کار‌های اینترنتی اکتفا نکنید و حتماً برای راستی آزمایی به صورت مستقیم از این مراکز و درباره این وب سایت‌ها اعتبارسنجی کرده و به تبلیغات وسوسه انگیر و غیرمنطقی شک کنید و تحقیقات گسترده‌ای برای اطمینان از صحت این تبلیغات انجام دهید.
