استقلال در خطر؛ اتهام پولشویی به خاطر پرداخت غیر معمول به نازون!

باشگاه استقلال در آستانه جذب داکنز نازون، مهاجم اهل هایتی کایسری‌اسپور، قرار دارد؛ انتقالی که با وجود توافقات اولیه، به دلیل ماجرای جنجالی پرداخت نقدی ۵۰۰ هزار دلاری و نقض احتمالی مقررات فیفا، حاشیه‌ساز شده است.

باشگاه استقلال برای تقویت خط حمله خود به دنبال جذب داکنز نازون، مهاجم اهل هایتی که اخیراً در کایسری‌اسپور ترکیه بازی می‌کرد، رفته است. بر اساس منابع ما، توافقات اولیه برای پیوستن نازون به استقلال انجام شده و باشگاه قرار است به‌زودی از این مهاجم تنومند رونمایی کند.

نازون قرارداد فعالی با کایسری‌اسپور داشت و همین موضوع باعث شد پروسه انتقال زمان‌بر شود؛ مدیران استقلال مجبور شدند برای دریافت رضایت‌نامه از باشگاه ترکیه‌ای وقت و تلاش بیشتری صرف کنند. اما یک نکته قابل توجه در این پرونده به‌دست ما رسیده است: در روز پنج‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته، علی نظری جویباری، مدیرعامل باشگاه استقلال، در مصاحبه‌ای مقابل ساختمان باشگاه اعلام کرد که «نمایندهٔ باشگاه هم‌اکنون در دفتر کایسری‌اسپور حضور دارد تا کارهای مربوط به انتقال نازون و دریافت رضایت‌نامه انجام شود.» پرسشی که اکنون مطرح است این است که آن نماینده چه کسی بود و با چه سازوکاری عازم ترکیه شد؟

براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، «آقای ­ق» به‌عنوان نمایندهٔ باشگاه استقلال راهی ترکیه شده و همراه خود مبلغ ۵۰۰ هزار (پنج‌صد هزار) وجه نقد برده است و این مبلغ به‌صورت نقدی به باشگاه مقصد ارائه شده است. این اقدام از دیدگاه فرایندهای بین‌المللی نقل‌وانتقالات و مقررات فیفا مسئله‌ساز است، چرا که پرداخت‌های رسمی در انتقال بازیکن عموماً باید از مسیرهای بانکی و قابل‌ردیابی انجام شود.

فیفا و فدراسیون‌های ملی بر این نکته تأکید دارند که پرداخت‌ها باید از مسیرهای رسمی بانکی و مستندسازی‌شده انجام شوند تا از پول‌شویی، فرار مالیاتی و عدم‌شفافیت جلوگیری شود. در بسیاری از لیگ‌ها و مقررات داخلی، پرداخت نقدی یا ممنوع است یا به‌شدت محدود می‌شود و هرگونه پرداخت غیررسمی می‌تواند از سوی نهادهای نظارتی و حتی فیفا مورد بازبینی قرار گیرد.

اتاق شفاف و پاک فیفا

از سال ۲۰۲۲، واحدی تحت عنوان «اتاق شفاف و پاک فیفا» (FIFA Clearing House) راه‌اندازی شده که وظیفه‌اش انجام تسویه‌های مرتبط با انتقال بازیکنان از مسیر امن، شفاف و قابل‌ردیابی است. این سازوکار:

مبالغ را از باشگاه خریدار دریافت و به باشگاه‌های ذی‌نفع واریز می‌کند

از رعایت قوانین مالی و مقررات ضدپول‌شویی اطمینان حاصل می‌کند

پرداخت‌های غیرشفاف یا غیرقانونی را شناسایی و جلوگیری می‌کند

هزینه‌های بانکی را کاهش و تضمین می‌کند که مبالغ دقیقاً به مقصد برسند

بنابراین حتی در صورت توافق میان دو باشگاه، هنگامی که فیفا یا فدراسیون ملی در جریان باشد، پرداخت نقدی عموماً پذیرفتنی نیست و تمامی تراکنش‌ها باید از مسیر بانکی و دارای مستندات قانونی انجام شوند. روشن نیست که آیا باشگاه استقلال از این مقررات آگاه نبوده یا اینکه جزئیات دیگری در پشت پرده وجود دارد؛ این موضوع نیازمند توضیح رسمی از سوی مدیران باشگاه است. در هر صورت، برای قانونی‌بودن هر انتقال، جابجایی پول باید از طریق کانال‌های بانکی انجام شود و شماره حساب‌ها و رسیدهای پرداخت در قرارداد ثبت گردد.