با پولشویی انتقالوجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون...
اساس انتقالوجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را... و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر... در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد... حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال...