در مورد «

اختلاس

» در فرارو بیشتر بخوانید
دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.
۳۱۴۴۴
22 روز پیش
«مسئولان باید در رفع مشکلات اقتصادی و گرانی بکوشند و همچنین در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم قاطع عمل کنند، اگر اختلاس و نجومی در کشور نباشد، ضعف مدیریتی نباشد، در این صورت مردم هم با قانون احترام می‌گذارند، چون همه می‌دانند که هر کس در کشوری زندگی میکند باید به قانون آن کشور احترام بگذارد»
۹۸۸
1 ماه پیش
رییس کل دادگستری سمنان بیان کرد: دستگاه عدلیه استان در جایگاه نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات نسبت به دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و در این مسیر در صورت مواجهه با وقوع جرایم و تخلفات، بدون چشم‌پوشی و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد.
۷۸۹
1 ماه پیش
مروری بر حاشیه جدید استاد پرحاشیه:
در بین واریزی‌های موسسه مصاف رائفی‌پور، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم میخورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک زن به نام طاهره واشچنکو معرفی کند. حتی با الونا مصاحبه گرفتند. با تیتر مصاحبه با بانوی اوکراینی که مسلمان شد. طبق سندی دیگری، ادعا شده مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به حساب خانمی به نام روجا صفرپور واریز شده است. او همان زنی است که در انتخابات ۱۱ اسفند بدون حجاب سر صندوق رای حاضر شد و رای داد و سپس به دیدار رائفی پور رفت. از او در رسانه‌ها به عنوان خورشید خانم یاد شده است.
۱۲۲۴۵
7 ماه پیش
درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» (باز هم به دلیل محدودیت‌های موجود قادر به اعلام نام کامل وی نیستیم) چه اطلاعاتی وجود دارد و نقش وی در شکل‌گیری این اختلاس چیست؟ بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. آیا با نام بردن از این فرد، احتمال افشای تخلفات مالی دیگری نیز وجود دارد؟
۳۵۹۳
8 ماه پیش
«شخصی به نام آرش اشتری کارشناس مسئول یکی از بنادر تابعه بوده که به صورت شیادانه ۱۰۸ میلیارد تومان را جابجا کرده است.»
۵۳۰۲
8 ماه پیش
جزییاتی از اختلاس دو میلیون دلاری از مجتمع بندر امام منتشر شد.
۷۷۴۷
8 ماه پیش
از گردن کلفتی در دادگاه تا نگهداری پول‌های فروش نفت در حساب شخصی
«پس از ۱۰ سال روشن نشده چه کسی با او همکاری کرده است؟ روشن نشده زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ روشن نشده چه کسانی به او مجوز نگهداری پول‌های حاصل از فروش نفت را در حساب شخصی‌اش داده‌ بودند؟ روشن نشده زنجانی را چه کسانی مامور فروش نفت کرده بودند؟ روشن نشده او به پشتوانه چه کسانی در زندان و دادگاه هم گردن‌کلفتی می‌کرد؟ »
۶۱۶۱
11 ماه پیش
شهردار سابق گرگان به علت ارتکاب جرم ارتشا (دریافت رشوه) به پنج سال حبس و بابت اختلاس به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
۴۴۱۶
1 سال پیش
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارش‌های نظارتی منتشر نشود نمی‌توانیم دلیل این تسهیلات کلان به شرکت چای دبش را به درستی موشکافی کنیم. اگر واقعا شرکت چای دبش، تسهیلاتی را گرفته و مطالبات معوق و تاریخ گذشته دارد، شبهه و ایراد‌ها تقویت می‌شود. اما اگر به تعهدات زمان بندی شده عمل کرده باشد، شبهه، کمی کاهش پیدا می‌کند.
۳۵۰۹۰
1 سال پیش
افکار عمومی ایران با یک فساد دیگر آشنا شد. فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش را اگر به تومان حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود! به نظر می‌رسد اختلاس گران مشغول مسابقه با یکدیگر برای چپاول پول مردم ایران هستند.
۱۴۸۹۱
1 سال پیش
ربیعی: مبارزه با فساد پروژه ای اجتماعی است نه امنیتی
فساد یک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره‌ای از قدرت بدون کنترل مدنی باشد امکان شکل‌گیری فساد وجود دارد. فساد اخیر شکل‌گرفته پیرامون واردات چای با ارز ترجیحی،
۶۲۵۴
1 سال پیش
در فاصله کمتر از ۳ روز پس از افشای فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری موسوم به «چای گیت»، این‌بار ابعاد تازه‌ای از یک فساد تازه در اعطای غیرقانونی وام ازدواج به ۹۰۰ نفر از افراد فاقد صلاحیت رسانه‌ای شده که در آن ردپای یکی از نمایندگان در آن پیداست.
۷۸۰۹
1 سال پیش
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به دستگیری متهمان پرداخت وام ازدواج با جعل اسناد رسمی در این استان گفت: کیفرخواست مدیر یک بانک به‌همراه همدستانش به‌دلیل پرداخت ۲۴۴ فقره وام با جعل اسناد رسمی صادر شد.
۱۱۳۷۰
1 سال پیش
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف اختلاس ۵۰۰ میلیارد در شهرداری پیرانشهر خبر داد.
۵۴۷۲
1 سال پیش
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسکو خبر داد:
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسکو از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر جدید سهند به همراه واسطه‌های دخیل در امر ارتشا و اختلاس دستگیر شدند.
۷۹۴۳
1 سال پیش
مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباره سرنوشت رئیس فدراسیون متهم به اختلاس گفت: تا زمان صدور رای نهایی، ما مجبوریم حکم تعلیق فرد متهم به اختلاس را اجرا کنیم و این دستور دادستان است.
۳۹۲۷
1 سال پیش
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضایی استان با سوء جریانات و فساد‌های مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
۲۱۲۸
1 سال پیش
معاون اول قوه قضاییه درباره شایعه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی گفت: قوه قضاییه وارد بررسی شد و تا این لحظه کارشناسی‌های انجام شده حاکی است که حداقل بیش از ۵۰ درصد مبلغی که عنوان شده نبوده است. چرا جامعه را متشنج می‌کنید؟ یکی از دستورات رهبری این بوده که امنیت روانی ایجاد شود.
۲۳۳۵
1 سال پیش
یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان می‌دهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ از راه «کلاهبرداری» از حساب دولت برداشت شده است. اختلاس ‌گران به‌صورتی کاملا «سازمان‌یافته»، با واسطه و به‌صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پول‌ها را در یکی از شعب بانک دولتی الرافدین، مستقر در داخل کمیسیون مالیاتی عراق، نقد کرده بودند. مبلغ واریزی به حساب بانکی این شرکت‌ها هم بلافاصله نقد می‌شده است. اکثر مدیران این شرکت‌ها فرار کرده اند و برایشان حکم جلب صادر شده‌است.
۴۶۵۲
2 سال پیش
bato-adv
bato-adv
bato-adv