علیه یک بانکدار ایرانی به جرم نقض تحریم های آمریکا...
نیویورک که مسئولیت رسیدگی به نقض تحریم های بانکی را... در اثبات اتهامات نقض تحریم های بانکیایران توسط آقای... پیمانکاری شرکت های ساختمانی ایران در ونزوئلا به ایران منتقل... از جمله تقلب بانکی و پولشویی توسط مقامات قضائی آمریکا...